证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-041
上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十
八次会议于 2016 年 8 月 3 日在上海交通大学浩然科技大厦一楼会议室召开。公司于
2016 年 7 月 29 日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开，应到会
董事 11 人，实到会董事 11 人，委托出席的董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。本次会
议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议
通过四项议案并决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司受让上海昂立
优培教育培训有限公司部分股权的议案》。
具体内容参见公司《关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司受让上海昂
立优培教育培训有限公司部分股权的公告》（公告编号：临 2016－042）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理吴竹平先生推荐提名，同意聘任曹
连东先生担任公司副总经理（简历附后）， 聘任期限自 2016 年 8 月至 2017 年 9 月止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
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易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授
予计划（草案修订稿）》、《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修
订稿）摘要》（公告编号：临 2016－043）。
董事吴竹平、林涛是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案
回避了表决。
公司独立董事刘凤委、陈伟志、陆辉、喻军对本议案发表了独立意见。
本议案尚需报中华人民共和国教育部、中国人民共和国财政部备案无异议后，提
交股东大会审批。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施考核
管理办法>的议案》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海
新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施考核管理办法》。
董事吴竹平、林涛是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案
回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 3 日
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附：曹连东先生简历
曹连东，男，1970 年 12 月生，硕士研究生学历，中共党员。历任山东省滨州市
人事局、外国专家局公务员，广东珠江投资集团有限公司教育投资部经理、中山大学
南方学院筹备组资方负责人、北京科技大学天津学院副院长、副书记，珠江投资股份
集团教育医疗投资事业部副总经理（兼任珠江教育投资集团副总经理）。
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