证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-044
上海新南洋股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十五
次会议于 2016 年 8 月 3 日在上海交通大学浩然科技大厦一楼会议室召开。公司于
2016 年 7 月 29 日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开，应到
会监事 5 人，实到会监事 5 人，委托出席的监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。本次
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。
一、审议通过《关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司受让上海昂立
优培教育培训有限公司部分股权的议案》。
具体内容参见公司《关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司受让上海
昂立优培教育培训有限公司部分股权的公告》（公告编号：临 2016－042）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案
修订稿）及其摘要的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司股票期权首次
授予计划（草案修订稿）》、《上海新南洋股份有限公司股票期权首期授予计划（草案
修订稿）摘要》（公告编号：临 2016－043）。
监事会认为：《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权
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激励有关备忘录 1—3 号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划等
相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划
有利于进一步完善公司治理机构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有
效调动管理团队的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，
确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施考
核管理办法>的议案》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海
新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施考核管理办法》。
监事会认为：公司制定的《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实
施考核管理办法》，确保公司股票期权首次授予计划的顺利实施和规范运行，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于核查<上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草
案修订稿）>中首次授予计划激励对象名单的议案》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海
新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）>首次授予计划激励对象
名单》。
监事会对公司《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修订
稿）》规定的股票期权激励对象名单核查后，认为：
（一）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的以下情形：
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1、最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
（二）列入本次《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修订
稿）》激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》等文件规定的激励对象条件，符合计划规定的激励对象条件。激励
对象中无持有公司 5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均
未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 3 日
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