证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-072
广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 3 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯表决方式召开了第三届监事会第二十次会议，会议通知已于 2016 年 7 月 28
日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
会议经审议通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<首期限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文及其摘要于本公告日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<首期限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》于本公告日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实公司<首期
限制性股票激励计划之激励对象名单（修订后）>的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划符合《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司
及其全体股东的利益。
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列入公司首期限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）的人员具备《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》于本公告日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并于同日在公司网站进行公示，
公示期 10 天。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 3 日
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