证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—068
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年07
月28日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会第六次会议通知，会
议于2016年08月03日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名（独立董
事周放生、刘张林以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于投建“年加工 10000 吨大豆项目”的议案》
公司决定在赞比亚卢萨卡市租用场地投建“年加工10000吨大豆项目”，预计
总投资1,106.81万元（其中：固定资产投资185.23万元，流动资金投资921.58
万元），并新设子公司负责该项目的具体筹建及运营。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月三日
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