证券代码:000408 证券简称:*ST 金源公告编号:2016-44
金谷源控股股份有限公司
关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知(更
新后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2016 年度第一次临时股东大会。
2、召集人:公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十八次会议
审议通过,公司决定召开 2016 年度第一次临时股东大会。会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2016 年 8 月 16 日(星期二)13:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为:2016 年 8 月 16 日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016 年 8 月 15 日
15:00 至 2016 年 8 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、出席对象:
(1)截 止 2016 年 8 月 11 日(本次会议股权登记日)下午 15:
00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号格尔木藏
格钾肥有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项如下:
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案:
1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案;
3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事
3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事
3.3 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事
4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董
事会办理本次交易相关事宜期限的议案
上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案均采取累积投票制进行表决,
非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
第 4 项议案为特别决议,需要出席会议股东 (包括股东代理人)所持
表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。
(二)披露情况
上述议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事
会第十九次会议审议通过的议案。详见同日于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布
的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六届监事
会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。
三、会议登记方法
1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证
进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户
卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复
印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手
续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
2、登记地点:邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号
3、登记时间:2016 年 8 月 12 日(上午 9:30-11:30,下午 13:
30-16:00)
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流
程请见本股东大会通知的附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:李双
联系电话:010-62021686
传真:010-82207678
2、会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议
公司第六届监事会第十九次会议决议
金谷源控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 4 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360408”,投
票简称为“金源投票”。
2. 本公司无优先股,故不设置优先股投票。
3. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累计投票
议案 1 中子议案① 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事 1.01
议案 1 中子议案② 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02
议案 1 中子议案③ 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事 1.03
议案 1 中子议案④ 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事 1.04
议案 1 中子议案⑤ 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事 1.05
议案 1 中子议案⑥ 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事 1.06
议案 2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累计投票
议案 2 中子议案① 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事 2.01
议案 2 中子议案② 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事 2.02
议案 2 中子议案③ 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事 2.03
议案 3 关于公司监事会换届选举的议案 累计投票
议案 3 中子议案① 选举邵静女士为公司第七届监事会监事 3.01
议案 3 中子议案② 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事 3.02
议案 3 中子议案③ 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事 3.03
议案 4 关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长 4
股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限
的议案
(2)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案4为非累积投票议案,填报表决意见为:同
意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表
同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。本次股东大会议案1、议案
2、议案 3 为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投
票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选
举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为
无效投票。
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案1,有6位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位
非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票
数。
② 选举独立董事(如议案2,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独
立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如议案3,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2016 年8月16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月15日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 8 月16 日
(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席金谷源控股股份有限公
司2016年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托方(签字或盖章):
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
委托方持股数:
委托方股东帐号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
议案序号 议案名称 表决情况
议案 1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累计投票
议案 1 中子议案① 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
议案 1 中子议案② 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
议案 1 中子议案③ 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
议案 1 中子议案④ 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
议案 1 中子议案⑤ 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事
议案 1 中子议案⑥ 选举郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事
议案 2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累计投票
议案 2 中子议案① 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事
议案 2 中子议案② 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事
议案 2 中子议案③ 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事
议案 3 关于公司监事会换届选举的议案 累计投票
议案 3 中子议案① 选举邵静女士为公司第七届监事会监事
议案 3 中子议案② 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事
议案 3 中子议案③ 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事
4 关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东 □同意
大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案 □反对
□弃权