证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2016-063
西宁特殊钢股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司七届三次监事会于 2016 年 8 月 3 日下午
16 时在公司办公楼 101 会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做出
的决议合法有效。
本次监事会以书面表决方式,审议以下议案:
一、审议《关于公司转让应收款项的议案》
公司监事会认为转让应收款项可以尽快回笼资金,提高资金使用效
率和运营效率,有利于维护公司资金安全,促进公司持续健康发展。
本议案涉及公司与控股股东西钢集团的关联交易,根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案关联
监事史佐、李学勇回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联
监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,此议案需提交股东
大会审议。
二、审议通过《关于李学勇先生辞去公司七届监事会监事职务的议
案》
公司七届监事会成员李学勇先生因工作变动辞去公司七届监事会
监事职务,监事会经审议予以同意。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、审议通过《关于提名谢海先生为公司七届监事会监事候选人的
议案》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2016 年 8 月 3 日
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简历:
谢海,男,汉族,1979 年 10 月生, 助理会计师,历任西宁特钢财务部科员、内蒙双
利铁矿财务部科长、哈密博伦公司财务部副部长、博伦矿业公司财务资产部副部长、
部长,现任西宁特殊钢集团有限责任公司审计处副处长,拟任西宁特钢七届监事会
监事。
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