证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-051
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于董事长、董事、部分监事、高级管理人员辞职
及提前进行换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）董事会于
2016 年 8 月 2 日分别收到公司董事长唐永清先生、副董事长唐志毅先生，董事
唐柯君女士、徐卫东先生，独立董事顾百忠先生、陈留平先生、盛学杰女士、高
级管理人员吕燕青先生的书面辞职报告，公司监事会同日收到监事张同松先生的
书面辞职报告，具体情况如下：
一、董事长辞职情况
唐永清先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事
会战略发展委员会主任、董事会提名委员会委员职务。根据相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，唐永清先生的辞职报告将在股东大会选举出新任董事
后生效。
二、董事辞职情况
唐志毅先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一
并辞去董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；
唐柯君女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去董
事会审计委员会委员职务；
徐卫东先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、副总经理职务；
陈留平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪
酬与考核委员会主任、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职
务；
盛学杰女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审
计委员会主任、董事会提名委员会委员职务；
顾百忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提
名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律、法规和《公司章程》规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法
定最低人数，为此，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生
效。在此期间，上述董事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行
董事的职责。上述董事辞职生效后将不再担任公司任何其他职务。
三、部分监事辞职情况
张同松先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后继续在公司质保部任
职。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，张同松先生的辞职将导致
公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后
生效。在此期间，张同松先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继
续履行监事的职责。
四、高级管理人员辞职情况
吕燕青先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任
何职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，吕燕青先生的辞职报
告即日起生效。
五、董事会提前进行换届选举情况
公司第三届董事会将于 2016 年 9 月届满，鉴于公司股东和股权结构已发生
较大变化，根据股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）提
议，公司董事会拟提前进行换届选举。
董事会提名程涛、李伟敏、陆国民、申强作为公司第四届董事会非独立董事
候选人，程晓鸣、马霄、刘浩作为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四
届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。上述董
事候选人将由公司董事会提请公司 2016 年第三次临时股东大会采用累积投票的
方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
六、监事会提前进行换届选举情况
2016年8月3日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《江苏玉
龙钢管股份有限公司关于监事会提前进行换届选举的议案》。监事会提名杨阳女
士、张林波先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审
议通过起正式任职，任期三年。股东代表监事候选人采用累积投票制进行选举。
七、其他说明
上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司对唐永清先生、唐志毅先生、唐柯君女士、徐卫东先生、陈留平先生、盛
学杰女士、顾百忠先生、张同松先生、吕燕青先生在任职期为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2016 年 8 月 4 日
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