国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
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国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会之
法律意见书
致上海良信电器股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司(以下简
称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2016 年 8 月 3 日下午 14:30 起在
上海市浦东新区申江南路 2000 号一号会议室召开的公司 2016 年第二次临时股东大会，并依
据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程
序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、 股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2016 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开 2016 年第二次临时股东大会的会议通知。
经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的
股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操
作流程等事项。
本次股东大会于 2016 年 8 月 3 日下午 14:30 起在上海浦东新区申江南路 2000 号良信
电器一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召
集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 3 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2016 年 8 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
二、 出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会
人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关
资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股
东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 以 及 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 计 16 人 ， 代 表 公 司 股 份
137,473,587 股，占公司股份总数的 53.11 %。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人
员、公司董事会邀请的人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2016 年 7 月 18 日召开的第四届
董事会第九次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会审议了：
1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
经验证，出席公司本次 2016 年第二次临时股东大会的股东及股东代表就公告列明事项
以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定的程序
进行计票、监票，当场公布表决结果。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效
表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序和表决方式符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效
的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
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（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所之上海良信电器股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师： 江子扬
林 惠
二〇一六年八月三日
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