证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-060
上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2016 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五
次会议。公司于 2016 年 7 月 27 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议
应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会议由
董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全
体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于实施募投项目对下属全资子公司增资暨全资子公司再增
资的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司拟对全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）
增资 8.8 亿元，其中使用本次非公开发行募集资金增资 8.75 亿元，为收购炜丰国
际控股有限公司（Plastec International Holdings Limited，以下简称“炜丰国际”）
的首期转让价款（即转让价款的 70%），使用自有资金增资 0.05 亿元，为补充永
晶投资流动资金之用。
上述增资完成后，永晶投资将对其全资子公司 YongLi HongKong Holding
Limited（以下简称“永利香港”）增资 8.75 亿元，永利香港将作为受让方向 Plastec
Technologies, Ltd.（以下简称“炜丰科技”）支付首期转让价款，收购炜丰科技持
有的炜丰国际 100%股权。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
《关于实施募投项目对下属全资子公司增资暨全资子公司再增资的公告》以
及独立董事发表独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 2 日
首页
微信公众号
证券之星APP
