证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2016-055
宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六会
议于 2016 年 8 月 3 日在上海青浦公司会议室召开,会议通知已于 2016 年 7 月 25
日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持,本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《 关于聘任公司总经理的议案》
为集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司治理和战略规划,邬建斌
先生请求辞去公司总经理职务,专任公司董事长一职。根据邬建斌董事长的提名,
董事会同意聘任单津晖先生为公司总经理。具体简历附后。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司总经
理变动的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告!
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 3 日
附:单津晖简历:
单津晖先生:中国国籍,1971 年 9 月份出生,无境外永久居住权,中共党员,
毕业于同济大学汽车工程系,MBA 学历,高级工程师。1996 年 6 月至 2016 年 3 月,
先后担任联合汽车电子有限公司销售总监、联创汽车电子有限公司总经理、联合汽
车电子有限公司副总经理等职务。2016 年 4 月起任公司常务副总经理。
单津晖先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高管的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条规定的情形。