证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-088
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 3 日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事
会第六十五次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月 29 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主
持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，
独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：
一、审议《关于实施发起设立健康保险公司出资方案的议案》
2014 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于参
与发起设立健康保险公司的议案》，公司拟以自筹资金 7250 万元参与发起设立复
星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星联合保险”）。
近日，公司收到中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）出具的《关
于筹建复星联合健康保险股份有限公司的批复》（保监许可【2016】741 号）。经
保监会审核批准，同意迪安诊断等共同发起筹建复星联合保险，注册资本为人民
币 5 亿元。其中，迪安诊断出资调整为人民币 4000 万元，持有复星联合保险股
权比例为 8%。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关
于参与发起设立健康保险公司的进展性公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于对浙江迪安美生健康管理有限公司进行增资的议案》
为加快启动体检业务区域连锁化发展，推动公司在健康管理领域的战略拓
展，公司继在温州苍南设立体检中心后，即将启动在温州市鹿港大厦的综合健康
管理中心建设以及其他健康管理信息化平台等项目的实施，公司拟以自筹资金人
民币 2750 万元向控股子公司浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江
美生”）进行增资,其他少数股东同比例进行增资。本次增资完成后，浙江美生的
注册资本由 5000 万元增加至 10000 万元，公司持股比例仍为 55%。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于调整苍南迪安健检医院有限公司出资方案的议案》
2016 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于合
资设立苍南迪安健检医院有限公司的议案》，公司控股子公司浙江迪安美生健康
管理有限公司（以下简称“浙江美生”）拟以自筹资金人民币 1800 万元与温州迪
美投资管理合伙企业（有限合伙）、苍南县中医院合资设立苍南迪安健检医院有
限公司（以下简称“苍南迪安”）。设立完成后，苍南迪安注册资本为人民币 3000
万元，其中，浙江美生出资 1800 万元，占注册资本 60%，温州迪美投资管理合
伙企业（有限合伙）出资 600 万元，占注册资本 20%，苍南县中医院出资 600 万
元，占注册资本 20%。
经与上述合作方协商一致，以简化股本结构、加快设立进程为目的，现调整
苍南迪安出资方案具体如下：
浙江美生拟使用自筹资金人民币 2400 万元与苍南县中医院合资设立苍南迪
安。设立完成后，苍南迪安注册资本为人民币 3000 万元，其中，浙江美生出资
2400 万元，占注册资本 80%，苍南县中医院出资 600 万元，占注册资本 20%，经
营范围不变。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 3 日
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