罗平锌电：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告_股票频道

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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2016－53

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临

时）会议于 2016 年 7 月 28 日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。

会议于 2016 年 8 月 3 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9

人，实际参与表决的董事 9 人，并于 2016 年 8 月 3 日上午 10:00 前收回有效表

决票 9 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如

下议案：

一、关于《公司向广发银行股份有限公司曲靖分行申请人民币 3.8 亿元一年

期综合授信贷款》的议案

因融资需要，为保证生产经营工作正常开展，公司拟以评估价值为 8412.83

万元的机器设备作抵押担保，向广发银行股份有限公司曲靖分行申请人民币 3.8

亿元一年期综合授信额度贷款，其中，普通业务额度 8000 万元，非普通业务额

度 3 亿元。同时，由罗平县锌电公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

上述有关申请授信事项，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

经记名通讯表决，该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日

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