证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-073
债券代码：122310 债券简称：13 苏新城
债券代码：136021 债券简称：15 新城 01
债券代码：125741 债券简称：15 新城 02
债券代码：135093 债券简称：16 新城 01
债券代码：135350 债券简称：16 新城 02
新城控股集团股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 3 日以通讯方式召开。会议
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚和独
立董事曹建新、陈文化、AiminYan 参加会议。会议由董事长王振华先生主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。
会议审议了如下议案：
一、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订＜公司章
程＞部分条款的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关
于修订＜公司章程＞部分条款的公告》。
二、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘陈德力先生
任公司副总裁的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关
于公司高级管理人员变动的公告》。
三、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增选公司董事
的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关
于增选第一届董事会董事的公告》。
四、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专
门委员会成员设置的议案》。
综合考虑公司各位董事的专业特长及任职情况，公司董事会决定对董事会专门
委员会成员设置作相应调整，调整后的专门委员会组成情况如下：
审计委员会：陈文化（任主任委员）、曹建新、Aimin Yan
提名委员会委员：曹建新（任主任委员）、王振华、陈文化
薪酬与考核委员会： Aimin Yan（任主任委员）、曹建新、陈文化
战略委员会：王振华（任主任委员）、曹建新、Aimin Yan
五、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司独立
董事津贴的议案》
综合考虑公司独立董事履职情况、专业背景及市场薪酬水平，董事会同意将独
立董事津贴由 20 万元/年/人调整为 30 万元/年/人。
六、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016
年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 8 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议相关
议案。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城
控股集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
以上第一、第三及第五项议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月四日
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