证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—055
广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 3 日
以通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议，会议通知于 2016 年 7 月 23 日以
电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董
事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主
持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
为了实现公司“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领
域生态圈”的战略发展规划，以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务
进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大
化地转化成经济效益，推动公司可持续发展的经营目标，公司与深圳市原位实业
有限公司（以下简称“乙方”）共同达成《合作协议书》，甲、乙双方同意共同
出资在广东省深圳市设立 “深圳市宝原医疗器械有限公司”（以工商行政管理
部门核准登记为准，以下简称“深圳宝原”）。经双方约定，深圳宝原注册资本
为人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；乙方
以货币出资 490 万元，占注册资本的 49%。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投
资设立控股子公司的公告》。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—055
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 3 日
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