证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-046
福建福能股份有限公司
关于与南平实业集团有限公司签订《南平市配电售电有限责任公
司合资协议书》（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
至本次关联交易止，过去12个月内福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联方南平实业集团有限公司（以下简称“南平实业”）未发生关联交易。
一、关联交易概述
为加快推进公司在福建南平地区的配售电业务，经双方协商，公司拟与南平实业签
订《南平市配电售电有限责任公司合资协议书》（以下简称“《合资协议书》”）,共
同投资设立南平市配电售电有限责任公司(具体名称以工商登记为准，以下简称“配售
电公司”)，在南平市范围内开展配售电业务。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事王静女士任南平实业高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，南平实业为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
至本次关联交易止，过去12个月内公司与南平实业未发生关联交易。
二、关联方介绍
南平实业系 1998 年 3 月 6 日成立，注册资本为 26,160 万元人民币，住所：南平市
八一路 338 号汇丰大厦北楼三楼，法定代表人：陈文生，经营范围：国有资产经营管理，
国有资产产（股）权交易；国有资产融资与投资；房地产开发与投资；国有资产租赁、
拍卖、收购；境内外招商引资；投资项目的招标、投标；经济信息咨询服务；农林种植。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2015 年 12 月 31
日，资产总额为 27.56 亿元，净资产 15.08 亿元， 2015 年实现营业收入 4,357.80 万元，
净利润 2.31 亿元。
三、关联交易标的基本情况
公司和南平实业拟共同投资设立南平市配电售电有限责任公司。
（一）经营范围和经营期限
1、经营范围：售电；供电；电力设施的承装、承试、承修；节能技术、电力技术
的研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上经营范
围以登记机关核发的营业执照记载项目为准）
2、经营期限：长期。自配售电公司营业执照签发之日起计算。
（二）注册资本：20,000 万元人民币。
（三）住所：南平市延平区江南工业园张坑组团实业集团新城低碳科技园 18#。
四、关联交易的主要内容
（一）协议主体
甲方：福建福能股份有限公司
乙方：南平实业集团有限公司
（二）出资方式及出资额
1、甲方认缴出资额 13,000 万元人民币，以人民币货币形式缴纳，占配售电公司注
册资本的 65％，首期出资 650 万元，自配售电公司完成工商登记之日起 1 个月内缴纳；
剩余出资 2018 年 12 月 31 日之前缴足，具体缴纳出资额及期限根据配售电公司业务发
展需要由股东会确定。
2、乙方认缴出资额 7,000 万元人民币，以人民币货币形式缴纳，占配售电公司注
册资本的 35％，首期出资 350 万元，自配售电公司完成工商登记之日起 1 个月内缴纳；
剩余出资 2018 年 12 月 31 日之前缴足，具体缴纳出资额及期限根据配售电公司业务发
展需要由股东会确定。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
公司与关联方签订《合资协议书》，成立南平市配电售电有限责任公司，在南平市
范围内开展增量配电网的建设、地方配电资产的收购运营、开展售电业务，并开展合同
能源管理，节能技术、电力技术的研发等，将有利于进一步发挥各方优势，加快推进公
司在南平地区的配售电业务进展，为公司打造新的利润增长点。
六、关联交易应当履行的审议程序
2016 年 8 月 2 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权（关联董事王静女士对本议案回避表决），审议通过《关于公司与南平
实业集团有限公司签订<南平市配电售电有限责任公司合资协议书>（关联交易）的议
案》。本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，公司独立董事亦对本次关
联交易发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2016 年 8 月 3 日
首页
微信公众号
证券之星APP
