证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016－028
茂名石化实华股份有限公司董事会
关于第九届董事会董事、独立董事补选的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会共有九名董事组成，其中包括三名独立董事，
独立董事中包括一名会计专业人士。
鉴于截至本提示性公告日，公司第九届董事会已有三名董事辞职
且其辞职已依法生效，辞职的董事包括：董事（董事长）刘华女士、
董事孙毅先生、独立董事陈金占先生；另外，独立董事郑建彪先生亦
提出辞职请求，但因其系独立董事中的会计专业人士，依据《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.10 条
的规定，郑建彪先生的辞职将于公司股东大会补选一名会计专业人士
担任独立董事后方为生效，在此之前，郑建彪先生仍将依据法律、行
政法规和公司章程的规定进行履行职责。
鉴于此，公司董事会目前剩余六名董事，包括二名独立董事（其
中，包括因辞职报告未满足生效条件的郑建彪先生），为尽快弥补公
司董事会的缺额人选，依据《公司股东大会议事规则（2015 年修订）》
第四十八条第四款的规定，公司董事会现发布本董事（独立董事）补
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选的提示性公告如下：
补选董事人数：4 名，其中包括 2 名独立董事，2 名独立董事中
至少包括一名会计专业人士；
提名人资格：董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3％以
上股份的股东（以下合称董事提名人）有权提名董事候选人。
候选人资格：公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任
公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
中国证监会和深圳证券交易所对独立董事的任职有特别规定的，
从其规定。
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候选人初步审查程序：候选人的任职资格将由公司独立董事发表
独立意见，公司董事会对候选人是否具备董事和独立董事资格仅进行
形式审核，并无预选的权利。对符合任职资格的董事和独立董事候选
人，董事会将第一时间提交公司股东大会选举，股东大会在选举董事
和独立董事时采用累计投票制，候选董事（独立董事）多于应选董事
（独立董事）时，采用差额选举方式。另外，独立董事候选人需接受
深圳证券交易所的审核，对深圳证券交易所提出异议的独立董事候选
人不得参选独立董事，但可以参选公司董事。
请各董事提名人至迟于 2016 年 8 月 12 日下午 5 点前，将提名的
董事（独立董事）候选人及应附的资料送达公司董事会秘书处。
联系人：董事会秘书 梁杰
地址：广东省茂名市官渡路 162 号
电话：0668-2276176
传真：0668-2899170
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2016 年 8 月 3 日
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