证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临－073
山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议召开经公司八届三次董事会会议审
议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年8月18日（周四）下午14:00—15:00
网络投票时间：2016年8月17日—2016年8月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016
年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投
票系统进行投票的具体时间为2016年8月17日15:00至2016年8月
18日15:00期间的任意时间。
4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
1
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通
过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有
效投票为准。
5、股权登记日：2016年8月15日
6、出席对象：
（1）截至2016年8月15日（周一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1《关于公开发行公司债券的议案》
1.1 发行规模
1.2 票面金额及发行价格
1.3 债券期限
1.4 投资者回售选择权
1.5 付息、兑付方式
2
1.6 担保安排
1.7 募集资金用途
1.8 发行对象
1.9 票面利率及确定方式
1.10 上市交易场所
1.11 偿债保障措施
1.12 决议的有效期
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
公司债券全部事宜的议案》
4、《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》
披露情况：以上提案已经公司八届二次董事会、八届三次
董事会审议通过，决议公告分别刊登于2016年6月17和8月3日的
《中国证券报》和巨潮资讯网。
无特别强调事项。
三、现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年8月18日下午13:00—14:00
2、登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部（1410房间）
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股
3
凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注
明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与
股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
四、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时
间为2016年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年8月17日15:00至
2016年8月18日15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳电
投票”。
3、股东网络投票的具体程序见附件二。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：吉喜 郝少伟
4
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
六、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司八届二次董事会决议公告（公
告编号：2016临—064）
山西漳泽电力股份有限公司八届三次董事会决议公告（公
告编号：2016临—070）
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年八月一日
5
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电
力股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并授权其对会议
议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之
日起至2016年第五次临时股东大会结束时止。
表决结果
序号 审议事项 同 反 弃
意 对 权
1 《关于公开发行公司债券的议案》
1.1 发行规模
1.2 票面金额及发行价格
1.3 债券期限
1.4 投资者回售选择权
1.5 付息、兑付方式
1.6 担保安排
1.7 募集资金用途
1.8 发行对象
1.9 票面利率及确定方式
1.10 上市交易场所
1.11 偿债保障措施
6
1.12 决议的有效期
2 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理
3
本次公开发行公司债券全部事宜的议案》
4 审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，
用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，
即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标
明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
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附件二：股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360767；投票简称：“漳电投票”
2、买卖方向：买入股票
3、表决议案：
序 议案内容 编号
号
总议案 100.00
1 《关于公开发行公司债券的议案》 1.00
1.1 发行规模 1.01
1.2 票面金额及发行价格 1.02
1.3 债券期限 1.03
1.4 投资者回售选择权 1.04
1.5 付息、兑付方式 1.05
1.6 担保安排 1.06
1.7 募集资金用途 1.07
8
1.8 发行对象 1.08
1.9 票面利率及确定方式 1.09
1.10 上市交易场所 1.10
1.11 偿债保障措施 1.11
1.12 决议的有效期 1.12
审议《关于公司符合发行公司债券条件的议
2 2.00
案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办
3 理本次公开发行公司债券全部事宜的议 3.00
案》
审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议
4 4.00
案》
4、表决意见：同意、反对、弃权；
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施
细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn
或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关
信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功
后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司
或其委托的代理发证机构申请。
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2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时间。
三、投票规则
1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重
复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东
所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照
弃权计算。
4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委
托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行分拆投票。
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