证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-063
赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2016 年 8 月 2 日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知
已于 2016 年 7 月 29 日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次应参加会议
董事 8 人，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长厉达先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体监事，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律、法规有关规定。
会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通
过如下议案：
一、通过《关于增补公司董事的议案》
经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意增补楚玉峰先生为公司第
二届董事会董事候选人，任期为公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准之日
起至本届董事会届满为止。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意独立意见，独立董事意见和《关于增补公
司董事的公告》（公告编号：2016-064）详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司实施完毕2015年度利润方案后，公司总股本由80,000,000股增加至
240,000,000股，注册资本由人民币80,000,000元增加至人民币240,000,000元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]922号)及公司2015
年第三次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股
协议》、《重组报告书》等文件中有关除权、除息事项的相关规定，公司本次重
组合计发行新股56,855,618股，公司注册资本由人民币240,000,000元增至人
民币296,855,618元，总股本增至296,855,618股。
因公司换发“三证合一”营业执照，原营业执照号变为统一社会信用代码
91320300608014945G。
根据上述公司注册资本、股本及统一社会信用代码的变更情况，拟对公司章
程第二条、第六条、第十九条中涉及上述变更的条款做相应的修订，具体修订如
下：
序号 修改前的《公司章程》 修改后的《公司章程》
第二条 赛摩电气股份有限公司系
第二条 赛摩电气股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定在
依照《公司法》和其他有关规定在
江苏赛摩集团有限公司（以下简称
江苏赛摩集团有限公司（以下简称
“有限公司”）的基础上，以整体
“有限公司”）的基础上，以整体
1 变更方式发起设立，并在江苏省徐
变更方式发起设立，并在江苏省徐
州工商行政管理局注册登记的股
州工商行政管理局注册登记的股
份有限公司（以下简称“公司”），
份有限公司（以下简称“公司”），
统 一 社 会 信 用 代 码 为
营业执照号为 320300000095707。
91320300608014945G。
第六条 公司注册资本为：人民币 第六条 公司注册资本为：人民币
2
80,000,000 元。 296,855,618 元。
第十九条 公司股份总数为 8000 万
股，均为普通股。其中，首次公开 第 十 九 条 公司股份总数为
3
发行股份前已发行的股份为 6000 29685.5618 万股，均为普通股。
万股。
因公司变更注册资本和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会
已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职
能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 8 月 19 日（星期五）14:30 在公司办公楼一楼会议室(徐
州经济技术开发区螺山路 2 号)召开 2016 年第二次临时股东大会，会议通知详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 2 日
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