江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料
股票简称：江中药业
股票代码：600750
南 昌
二〇一六年八月
江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
议案目录
议案一：关于修改《公司章程》的议案 ......................................................... 5
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江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正
常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律
师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项
权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟
至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，
安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出
议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
议程
一、会议时间：2016 年 8 月 9 日下午 14:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：钟虹光先生
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
六、会议议程：
1. 主持人宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 主持人宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和
监票。
5. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
6. 股东（或其授权代表）发言。
7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
8. 主持人宣布表决结果。
9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
10. 签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。
11. 主持人宣布会议结束。
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江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
议案一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
结合经营及实际工作需要，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修
订）》等相关规定，拟对公司经营范围（公司章程第十三条）进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范 第十三条 经依法登记，公司经营范
围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆 围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆
剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生 剂、片剂（A 线、B 线、D 线、E 线、F 线、
产及销售（许可证有效期至 2015 年 12 月 G 线）、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及
31 日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮 销售（许可证有效期至 2020 年 12 月 31
料（其他饮料）、（蛋白饮料类、固体饮料 日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮料
类）的生产与销售；保健食品的生产和销 的生产和销售（凭许可证经营）；保健食
售（以上经营项目凭许可证经营）；皮肤黏 品的生产和销售（以上经营项目凭许可证
膜卫生用品（卫生湿巾）的生产销售（卫 经营）；皮肤粘膜卫生用品（卫生湿巾）的
生许可证的有效期至 2018 年 9 月 21 日）； 生产销售（卫生许可证的有效期至 2018
农副产品收购（粮食收购除外）；研发服务、 年 9 月 21 日）；农副产品收购（粮食收购
技术转让服务、技术咨询服务；国内贸易 除外）；国内贸易及生产加工，国际贸易；
及生产加工，国际贸易。（国家有专项规 研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。
定的除外） (依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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