江中药业:2016年第一次临时股东大会会议材料

来源:上交所 2016-08-03 00:00:00
关注证券之星官方微博:

江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料

江中药业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

股票简称:江中药业

股票代码:600750

南 昌

二〇一六年八月

江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案目录

议案一:关于修改《公司章程》的议案 ......................................................... 5

2

江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料

江中药业股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的

正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公

司章程》及《公司股东大会议事规则》,特制订本须知。

一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正

常秩序,提高议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股

东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律

师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大

会秘书处办理签到登记手续。

五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项

权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟

至大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,

安排股东发言。在大会进行表决时,股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次

股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出

议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘

书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大

会上公开外,公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题,

回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股

东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

3

江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料

江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

议程

一、会议时间:2016 年 8 月 9 日下午 14:00

二、会议地点:公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议主持人:钟虹光先生

五、会议出席人员:股东(或股东授权代表)、公司董事会成员、

监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程:

1. 主持人宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 主持人宣布大会出席情况。

4. 推选 2 名股东(或股东授权代表)和 1 名监事参加计票和

监票。

5. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

6. 股东(或其授权代表)发言。

7. 大会表决(记名投票表决)、统计会议表决票。

8. 主持人宣布表决结果。

9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

10. 签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。

11. 主持人宣布会议结束。

4

江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案一:

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

结合经营及实际工作需要,根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修

订)》等相关规定,拟对公司经营范围(公司章程第十三条)进行修订。具体如下:

修订前 修订后

第十三条 经依法登记,公司经营范 第十三条 经依法登记,公司经营范

围是:硬胶囊剂、原料药(蚓激酶)、糖浆 围是:硬胶囊剂、原料药(蚓激酶)、糖浆

剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生 剂、片剂(A 线、B 线、D 线、E 线、F 线、

产及销售(许可证有效期至 2015 年 12 月 G 线)、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及

31 日);糖类、巧克力和糖果(糖果),饮 销售(许可证有效期至 2020 年 12 月 31

料(其他饮料)、(蛋白饮料类、固体饮料 日);糖类、巧克力和糖果(糖果),饮料

类)的生产与销售;保健食品的生产和销 的生产和销售(凭许可证经营);保健食

售(以上经营项目凭许可证经营);皮肤黏 品的生产和销售(以上经营项目凭许可证

膜卫生用品(卫生湿巾)的生产销售(卫 经营);皮肤粘膜卫生用品(卫生湿巾)的

生许可证的有效期至 2018 年 9 月 21 日); 生产销售(卫生许可证的有效期至 2018

农副产品收购(粮食收购除外);研发服务、 年 9 月 21 日);农副产品收购(粮食收购

技术转让服务、技术咨询服务;国内贸易 除外);国内贸易及生产加工,国际贸易;

及生产加工,国际贸易。(国家有专项规 研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。

定的除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)

议案说明完毕,请各位股东予以审议。

5

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示江中药业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-