证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—45
兰州黄河企业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2016 年 7 月 22 日以电话、传真等方式发出会议通知，决定召开公司第
九届董事会第十二次会议。会议于 2016 年 8 月 2 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实
到 8 人，杨世涟董事因出差未能亲自出席本次会议，委托牛东继董事代为行使表决权。公司
监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江
先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
一、《2016年半年度度报告》及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元贷款及担保授信额度的预案》；
为满足本公司大额资金需求及为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司大麦原料收
购资金提供担保，需继续向兰州银行德隆支行申请每年 2.5 亿元贷款及担保授信额度。该贷
款及担保授信额度申请一经本公司股东大会批准，将授权公司董事会按照本公司及子公司资
金需求进度具体实施，授权期限为 2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 18 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2016 年 8 月 18 日（星期四）召开公司 2016 年度第三次临时股东大会，
就上述第二项议题进行专项审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二日
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