证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-049
四川明星电缆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 1 日在公司
会议室，以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。会议通知已于
2016 年 7 月 31 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席
了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以
通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于推举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事候选人简历附后，该议案尚需股东大会审议。
独立董事发表以下意见：
1. 由于独立董事曹晓珑担任公司独立董事已连续 6 年，并按照规定提交了书
面辞职报告，公司独立董事人数不足规定人数。经公司第三届董事会提名，并提
交了《关于推举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
2.公司独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
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3.经审阅独立董事候选人郑晓泉的履历，我们认为独立董事候选人郑晓泉任
职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
4.同意将公司第三届董事会独立董事候选人郑晓泉提交至公司 2016 年第一
次临时股东大会选举。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
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附件简历：
郑晓泉，男，1954 年生，陕西省西安市人，1994 年至今在西安交通大学电
气学院电气绝缘研究中心任教，期间于 1998 年获副教授职务；2000 年获得工学
博士学位；2007 年获教授职务；2001 年 4 月-2002 年 7 月作为访问研究员赴英国
南安普敦大学电子与计算机科学系高电压实验室从事合作研究，回国后在西安交
通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室，电气绝缘研究中心从事电气绝缘技术
领域的科研和教学工作。
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