三元股份:第六届董事会第三次会议决议公告

来源:上交所 2016-08-02 13:28:46
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股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2016-046

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 1 日以通讯

方式召开第六届董事会第三次会议,本次会议的通知于 2016 年 7 月 27 日以电话、

传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9 人。本次会议

的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北

京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于北京麦当劳食品有限公司外方股东股权转让的议

案》;

同意北京麦当劳食品有限公司(下称“北京麦当劳”)的股东麦当劳公司

将其持有的北京麦当劳50%股权以1,750,000,000元的对价全部转让给其间接全资

控股的香港子公司麦当劳合资企业控股有限公司,公司放弃对标的股权的优先购

买权。

详见公司2016-047号《关于放弃北京麦当劳食品有限公司股权优先购买权

的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司业务发展需要,董事会同意增加“货物(乳制品及食品)进出口、

销售”的经营范围。

详见公司2016-048号《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

1

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第二项议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议,股东大会召

开时间另行通知。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016 年 8 月 1 日

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