证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-052
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月
25 日以书面形式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议
的通知。公司第五届董事会第二十六次会议于 2016 年 8 月 1 日以通讯表
决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事通过通讯方式
参与了议案审议。全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决
形成如下决议：
一、审议通过《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制
性股票第一次解锁的议案》：
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《限
制性股票激励计划实施考核办法》和公司 2015 年第一次临时股东大会的
授权，董事会对公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一
次解锁条件进行了审核，认为公司第二期股权激励计划授予的预留部分限
制性股票第一次解锁的条件己经满足，同意对公司第二期股权激励计划获
授预留部分限制性股票的 2 名激励对象的限制性股票办理第一次解锁。
表决结果：赞成 9 票，反对 0，弃权 0 票，表决通过。
有关公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁
条件成就的具体情况，详见公司于 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时
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报》同时登载的公司《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制
性股票第一次解锁暨上市公告》，公告编号（临）2016-053。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 1 日
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