证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-040
福建福日电子股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号
楼 13 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,745,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场
投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业
竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,834,684 100.00 0 0.00 0 0.00
福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）于 2013
年 12 月 16 日向本公司出具《关于与福建福日电子股份有限公司避免同业竞争的
承诺》，并于 2016 年 6 月 24 日出具《关于变更与福建福日电子股份有限公司避
免同业竞争承诺的函》。经本次股东大会审议，同意将原承诺函的部分内容变更
如下：
变更前 变更后
2、在以下条件之一成就时，信息集团将所持福建 2、信息集团将于 2016 年 12 月
省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日 15 日前将所持福建省两岸照明节能
电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本 科技有限公司 35%的股权转让给与
承诺出具之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两 信息集团及信息集团下属企业无关
岸照明节能科技有限公司将实现年度净利润达到 1,000 联的第三方，以解决同业竞争问题。
万元时。
除上述变更内容外，原承诺其它内容保持不变。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于福建省电子
信息（集团）有
1 限责任公司变更 41,848,876 100.00 0 0.00 0 0.00
与公司避免同业
竞争承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
福建福日集团有限公司（以下简称“福日集团”）是本公司的控股股东、信
息集团是本公司的间接控股股东。福日集团和信息集团是一致行动人。
福 日 集 团 持 有 本 公 司股 份 94,234,189 股 ， 信 息 集 团 持 有 本 公司 股 份
43,677,021 股，两者合计持有本公司股份 137,911,210 股。
福日集团与信息集团均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、
《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日电子股份有限公司
2016 年 8 月 2 日
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