证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 041
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016 年第九次临时会议通知于
2016 年 7 月 28 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016 年 8 月 1 日在福州市
鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开。会议
由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向招商银行
股份有限公司深圳南山支行申请敞口最高额不超过 3,000 万元人民币综合授信额
度提供连带责任担保的议案》
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之
有关的各项法律性文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编
号：临 2016-042）。
二、审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国民生银行
股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提
供连带责任担保的议案》
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之
有关的各项法律性文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编
号：临 2016-042）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 2 日
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