宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易事项的事前认可说明
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016 年 8 月 1 日召开第三
届董事会第六次会议，审议关于参股公司亿昇（天津）科技有限公司（以下简称
“亿昇科技”）减资暨关联交易的事项。作为公司的独立董事，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公
司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、宝鼎科技董事长朱宝松先生、董事蒋益民先生同时兼任亿昇科技董事，
公司董事兼副总裁吴建海先生同时兼任亿昇科技监事，公司董事蒋益民先生同时
兼任茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”）副总经理，依据《深
圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，亿昇科技、茂化实华系
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
2、本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成重
大资产重组。关联董事在审议本议案时需回避表决。
3、我们认为公司本次减资涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股
东的利益，未损害中小股东的利益，不会对公司产生重大影响，我们同意将《关
于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议
审议。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易事项的事前认可说明
之签字页）
独立董事签字：
孟晓俊 魏 飞 丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会
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