圣农发展：第四届董事会第九会议决议公告_股票频道

证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2016-042

福建圣农发展股份有限公司

第四届董事会第九会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

于 2016 年 8 月 1 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场

会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于

2016 年 7 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和

高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞

成、0 票反对、0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报准

则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 15 号——财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小

企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司组织编制了 2016 年半年度报

告及其摘要。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 2 日在公司指定信息媒体《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2016 年半

年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决

的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司

2016 年度日常关联交易预计》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计

公司及下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》。根据实际经营情况，公司

与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出 2016 年初披露的预计范围。因

此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。具体原因为福建圣农食品有限公司

因生产规模扩大，加大了从公司采购鸡肉的数量，导致存货仓储费用的增加。具

体内容详见公司于 2016 年 8 月 2 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司 2016 度日常关联交易预计的

公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○一六年八月二日