证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-44
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 7
月 25 日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参与表决的董
事 9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
(一) 审议通过了《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要的议案
详见证监会指定的网站，《2016 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于《证
券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
详见公司在证监会指定网站披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月一日
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