股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-075
浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次
会议通知于2016年7月28日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2016年8月1
日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见
的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称的
议案》,本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范
围的议案》, 本议案需提交股东大会审议。
上述议案一、议案二具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券
时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于变更公司名称及增加经营范围的公告》。披露时间：2016 年 8 月 2 日。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》,本议案需提交股东大会审议。
因公司拟变更公司名称及增加经营范围，需对公司章程相关条款进行修订，
具体修订内容详见刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
《公司章程修正案》。披露时间：2016 年 8 月 2 日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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