广东金明精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《创业板信息披
露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》以下简称“《备忘录第 20 号》”）
等相关法律法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，我们
经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第三十四次会议相关议案
发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《指导意见》、《备忘录第 20 号》等法律、法
规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》、《备忘录第 20 号》等
有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计
划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的
利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争
力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计
划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
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冯育升 刘莉 李昇平
2016 年 7 月 28 日
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