广东金明精机股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）
二○一六年七月
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声明
本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
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特别提示
1、广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划系依据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东金明精机股份有限公司章程》
的规定成立。
2、本员工持股计划设立后拟委托华宝信托有限责任公司管理。拟设立的华
宝丰进银 11 号集合资金信托计划委托金额为不超过 8，000 万元，按照 1：1
的比例设立优先级份额和劣后级份额，其中劣后级份额中员工自筹资金不超过
4，000 万元，具体金额根据实际出资缴纳款金额确定。参加对象认购员工持股
计划份额的资金来源于参加对象合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、行
政法规允许的其他方式。集合计划主要投资范围为取得并持有公司股票。本次
员工持股计划，旨在提高员工积极性，增强员工凝聚力，公司控股股东马镇鑫
先生为参与本员工持股计划的员工出资部分的本金提供保障。同时，公司控股
股东马镇鑫先生拟为集合计划中的优先级份额的权益实现提供连带责任保证担
保。（具体以《信托计划合同》为准）
3、本集合资金信托计划优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。优先
级份额按《信托计划合同》的约定享有收益，集合资金信托计划收益分配和终
止清算时，资产分配顺序位于劣后级份额之前。劣后级份额根据产品运作情况
享有扣除优先级份额的本金和收益及管理费、托管费等费用后的全部剩余资产
和收益的分配权。
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4、本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股
计划并且员工持股计划成立之日起算，并在股东大会审议通过员工持股计划后
6 个月内完成标的股票的购买。
5、以集合计划的规模上限 8,000 万元和公司 2016 年 7 月 29 日的收盘价
14.05 元/股测算，集合计划所能取得并持有的标的股票数量上限约为 5，
693,950 股，不超过公司股份总额的 10%，单一持有人持有的员工持股计划份额
所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。最终公司股票的购买情况目
前存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。
6、公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会的通
知，本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持
股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
8、公司将按照相关规定于召开审议本次员工持股计划的股东大会之前披露
律师事务所关于本次员工持股计划的法律意见书。
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目录
释义................................................................ 6
一、员工持股计划的目的和基本原则.................................... 8
二、员工持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况.................... 8
三、员工持股计划的资金来源及股票来源............................... 10
四、员工持股计划的锁定期、存续期、终止、延长和变更................. 11
五、公司融资时员工持股计划的参与方式............................... 12
六、员工持股计划的管理模式......................................... 12
七、员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款等............... 19
八、股份权益的处置办法............................................. 20
九、其他重要事项................................................... 22
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释义
除非另有说明，以下简称在本持股计划中作如下释义：
简称 全称
金明精机、公司、本公司 广东金明精机股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划 广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划
华宝丰进银 11 号集合资金信托 员工持股计划持有人及相关投资者为实施员工持股计划而委
计划 托信托机构拟设立的信托计划
管理办法 广东金明精机股份有限公司员工持股计划管理办法
《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草
本计划草案
案）》
持有人 参加持股计划的公司员工
持有人会议 员工持股计划持有人会议
管理委员会 员工持股计划管理委员会
拟设立的华宝丰进银 11 号集合资金信托计划通过合法方式
标的股票
取得并持有的金明精机股票
委托人 广东金明精机股份有限公司员工持股计划相关份额持有人
资产管理机构或管理人 华宝信托有限责任公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
中国银监会 中国银行业监督管理委员会
交易所、证券交易所 深圳证券交易所
元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《指导意见》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
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《公司章程》 《广东金明精机股份有限公司章程》
本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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一、员工持股计划的目的和基本原则
公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。
公司部分董事、监事、高级管理人员和核心骨干员工自愿、合法、合规地
参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工与股东的利益
共享机制；进一步完善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有效
调动管理者和公司员工的积极性；同时，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，
兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，促进公司长期、持续、
健康发展。
（一）依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、
准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交
易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、
强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
（三）风险自担原则
员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担。
二、员工持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况
（一）员工持股计划的参加对象及确定标准
本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》
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等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，按照依法合
规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。参加公司员工持股计划
的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、与公司及下属子公司签订正
式劳动合同且领取薪酬的正式员工。
本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一：
1、公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
2、经董事会认定的上市公司及下属子公司管理骨干及核心技术人员；
3、优秀员工及具备一定工作年限的其他骨干员工。
（二）员工持股计划的持有人情况
本员工持股计划员工筹集资金总额不超过 4,000 万元，出资参加本员工持
股计划的公司董事、监事、高级管理人员和其他核心员工，共计不超过 120 人。
其中公司董事、监事、高级管理人员共 7 人，认购不超过 1,725 万元，占员工
持股计划筹集资金总额的 43.13%；其他核心员工不超过 113 人，认购不超过
2,275 万元，占员工持股计划筹集资金总额的 56.87%。其中公司董事、监事、
高级管理人员与其他员工的拟出资金额和比例具体如下：
持有人 最高认购份 占员工自行筹集资金总额
额(万元) 比例
公司董事、监事、高级管理人员孙伟龙、李
伟明、黄汉彬、林尧鑫、李浩、陈新辉、曾 1,725 43.13%
广克
其他核心员工 2,275 56.87%
合计 4,000 100.00%
员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳
的出资额对应的份数为准。
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三、员工持股计划的资金来源及股票来源
（一）员工持股计划的资金来源
参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、大股东借款
和法律、行政法规允许的其他方式。持有人按照认购份额按时足额缴纳认购资
金。持有人认购资金未按时、足额缴纳的，则视为自动放弃相应的认购权利。
其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购，申报份额如多于弃购
份额的，由公司董事会确定认购人选和份额。
（二）员工持股计划的股票来源
本员工持股计划设立后拟委托华宝信托有限责任公司管理。拟设立的华宝
丰进银 11 号集合资金信托计划委托金额为不超过 8，000 万元，按照 1:1 的比
例设立优先级份额和劣后级份额，集合资金信托计划以二级市场购买股票、大
宗交易等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。本次员工持股计划，旨
在提高员工积极性，增强员工凝聚力，公司控股股东马镇鑫先生为参与本员工
持股计划的员工出资部分的本金提供保障。同时，公司控股股东马镇鑫先生拟
为集合计划中的优先级份额的权益实现提供连带责任保证担保。（具体以《信
托计划合同》为准）
拟设立的华宝丰进银 11 号集合资金信托计划所持有的股票总数累计不超
过公司股本总额的 10%；任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的
股票数量不超过公司股本总额的 1%。拟设立的华宝丰进银 11 号集合资金信
托计划将在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内完成标的股票的购买。
以拟设立的华宝丰进银 11 号集合资金信托计划的规模上限 8000 万元和公司
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股票 2016 年 7 月 29 日的收盘价 14.05 元测算，拟设立的华宝丰进银 11 号集
合资金信托计划所能取得和持有的标的股票数量上限约为 5，693，950 万股，
占公司现有股本总额的 2.33%，员工持股计划持有公司股票达到公司已发行股
份总数的 5%时，本公司将依据法律规定履行相应义务。
四、员工持股计划的锁定期、存续期、终止、延长和变更
（一）员工持股计划的锁定期
1、本员工持股计划通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式所
获得的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至华宝
丰进银 11 号集合资金信托计划名下时起算。
2、锁定期满后华宝丰进银 11 号集合资金信托计划将根据员工持股计划的
安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
3、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公
告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
华宝信托在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票
买卖敏感期。
（二）员工持股计划的存续期、终止、延长和变更
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1、本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股
计划且员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划锁定期满后，持有人会议授权管理机构在员工持股计划
存续期内出售本员工持股计划所取得并持有的金明精机股票。一旦员工持股计
划所持有的金明精机股票全部出售后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所
持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期
可以延长。
4、在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经持有人会议同意
并提交公司董事会审议通过后方可实施。
五、公司融资时员工持股计划的参与方式
本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由
资产管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议
审议。
六、员工持股计划的管理模式
本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。员工持股计划设管理
委员会，由参加员工持股计划的员工通过员工持股计划持有人会议选出，监督
员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资
产管理机构行使股东权利。公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划，报股
东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。
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（一）持有人会议
1、持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构。所有持有人均有权利
参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人
代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，
均由持有人自行承担。
2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：
（1）选举、罢免管理委员会委员；
（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，
由资产管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交员工
持股计划持有人会议审议；
（4）审议和修订《管理办法》；
（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
（6）授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（7）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
（8）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
3、首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持，其后持有人会议由管理
委员会负责召集，管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由
其指派一名管理委员会委员负责主持。
4、公司董事会有权向管理委员会提议召开持有人会议，并应当以书面形式
向管理委员会提出。管理委员会收到书面请求后 5 日内应发出召开持有人会议
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的通知，管理委员会没有按期发出通知的，董事会可以自行召集和主持。
5、召开持有人会议，管理委员会应提前 5 日将书面会议通知，通过直接送
达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知
应当至少包括以下内容：
（1）会议的时间、地点；
（2）会议的召开方式；
（3）拟审议的事项（会议提案）；
（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（5）会议表决所必需的会议材料；
（6）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
（7）联系人和联系方式；
（8）发出通知的日期。
如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议，口头会议通知至
少应包括上述第（1）、（2）项内容以及情况紧急需要尽快召开持有人会议的
说明。
6、持有人会议的表决程序
（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。
主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表
决方式为书面表决。
（2）本员工持股计划的持有人所持有的每份计划份额有一票表决权。
（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开
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会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者
规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
（4）会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有
人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后则视为表决通过（《管
理办法》约定需 2/3 以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。
（5）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章
程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。
（6）会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。
（7）合计持有员工持股计划 30%以上份额的员工可以向持有人会议提交
临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。
（二）管理委员会
1、员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工
持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机
构行使股东权利。
2、管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员
均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数
选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》，对员工持股
计划负有下列忠实义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的
财产；
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（2）不得挪用员工持股计划资金；
（3）未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名
义或者其他个人名义开立账户存储；
（4）不得违反《管理办法》的规定，未经持有人会议同意，将员工持股计
划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；
（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益。
管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿
责任。
4、管理委员会行使以下职责：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配；
（7）决策员工持股计划份额转让；
（8）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（9）办理员工持股计划份额继承登记；
（10）持有人会议授权的其他职责。
5、管理委员会主任行使下列职权：
（1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；
（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
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（3）管理委员会授予的其他职权。
6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集。
7、代表 30%以上份额的持有人、1/3 以上管理委员会委员，可以提议召开
管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 日内，召集和主持
管理委员会会议。
8、管理委员会召开管理委员会会议的通知方式为：邮件、电话、传真或专
人送出等方式；通知时限为：会议召开前 3 天。
9、管理委员会会议通知包括以下内容：
（1）会议日期和地点；
（2）会议期限；
（3）事由及议题；
（4）发出通知的日期。
10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委
员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的
表决，实行一人一票制。
11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管
理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由
参会管理委员会委员签字。
12、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因
故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代
理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为
出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管
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理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次
会议上的投票权。
13、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管
理委员会委员应当在会议记录上签名。
14、管理委员会会议记录包括以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（2）出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委
员会委员（代理人）姓名；
（3）会议议程；
（4）管理委员会委员发言要点；
（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
（三）持有人
1、持有人的权利如下：
（1）参加持有人会议并表决；
（2）按份额比例享有本员工持股计划的权益。
2、持有人的义务如下：
（1）员工持股计划存续期内，非经管理委员会同意，持有人不得转让其持
有本计划的份额；
（2）按认购员工持股计划金额在约定期限内出资；
（3）按认购本员工持股计划的份额承担员工持股计划的风险；
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（4）遵守《管理办法》。
（四）股东大会授权董事会事项
股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限
于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事
宜；
4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，授权董事会按相关法律、法
规、政策的变化及监管部门的意见对员工持股计划作相应调整；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更
作出决定；
6.、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
七、员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款等
（一）员工持股计划管理机构的选任
经公司董事会决定，拟选任华宝信托有限责任公司作为本员工持股计划的
管理机构。
（二）管理协议的主要条款
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1、拟设立的集合资金信托计划名称：华宝丰进银 11 号集合资金信托计划；
2、类别：集合资金信托；
3、目标规模：拟设立的集合资金信托计划推广期规模上限为 8,000 万份；
4、集合资金信托计划管理期限：拟设立的集合资金信托计划管理期限不超
过 24 个月，自本集合资金信托计划成立之日起算。经信托全体持有人协商一致
或出现本合同约定的其他情形，本信托计划可提前终止。信托期满后，如存在
部分非现金资产无法变现时，本信托计划期限将顺延，直至全部资产变现为止。
（三）管理费用的计提及支付方式
1、参与费率：0；
2、退出费率：0；
3、管理费率：本集合资金信托计划的年管理费率为不超过 0.25%（以《信
托计划合同》为准）；
4、托管费率：本集合资金信托计划的年托管费为不超过 0.05%（以《信托
计划合同》为准）；
5、其他费用：除证券交易费、管理费、托管费、业绩报酬之外的集合资金
信托计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，
按费用实际支出金额列入费用，从集合资金信托计划资产中支付。
八、股份权益的处置办法
（一）员工所持员工持股计划份额的处置办法
1、在本员工持股计划存续期内，持有人所持有的本员工持股计划份额不得
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退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。
2、存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计
划权益不作变更。持有人因公丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划份额不
受影响。持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划份
额不作变更。持有人死亡，其持有的员工持股计划份额不作变更，由其合法继
承人继续享有。
3、在员工持股计划的锁定期内，持有人擅自离职、主动提出辞职，被公司
或子公司依法解除劳动合同，或因劳动合同到期后在公司或子公司维持或提高
劳动合同条件的情形下拒绝续签劳动合同的，自劳动合同解除、终止之日起，
终止其参与本员工持股计划的权利，取消其参与资格、并将其所获授员工持股
计划份额（即其持有的拟设立的华宝丰进银 11 号集合资金信托计划的份额）
按照持有人原始投资金额转让给本员工持股计划管理委员会指定的其他持有人，
由受让方按份额比例享有收益并承担相关费用。
（二）员工持股计划期满后股份的处置办法
员工持股计划锁定期届满后，拟设立的华宝丰进银 11 号集合资金信托计
划均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延
长。
本员工持股计划存续期满不延长的，存续期届满后 15 个工作日内完成清算，
并根据管理委员会的要求将清算资金转入员工持股计划专项账户，并根据附条
件生效的《关于设立广东金明精机股份有限公司员工持股计划之协议书》按持
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有人持有的份额进行分配。
九、其他重要事项
（一）员工持股计划履行的程序
1、职工代表大会征求员工意见后，形成职工代表大会决议。
2、召开持有人会议，审议通过《广东金明精机股份有限公司员工持股计划
管理办法》和员工持股计划草案、选举产生管理委员会。
3、拟参与员工持股计划的员工签署附条件生效的《关于设立广东金明精机
股份有限公司员工持股计划之协议书》。
4、公司董事会审议员工持股计划草案，与员工持股计划有关联的董事应当
回避表决，独立董事和监事会就员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是
否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与本员工持股计划发表意见。
5、公司及时公告董事会决议和员工持股计划草案及其摘要，并在证券交易
所网站披露员工持股计划草案及其摘要、独立董事意见、监事会意见。
6、聘请律师事务所就员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履
行必要的决策和审批程序、是否已按照中国证监会和证券交易所的有关规定履
行信息披露义务发表法律意见，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前
公告法律意见书。
7、召开股东大会审议通过员工持股计划，股东大会将采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行投票，对员工持股计划作出决议的，应当经出席会议的
股东所持表决权的半数以上通过。股东大会结束后，公司应当及时公告股东大
会决议。
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8、公司召开员工持股计划持有人会议，明确员工持股计划实施的具体事项，
并及时披露会议的召开情况及相关决议。
9、其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。
（二）公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享
有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承
诺，公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合
同执行。
（三）持有人参与本员工持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，
由持有人承担。
（四）本员工持股计划（草案）的解释权属于公司董事会。
广东金明精机股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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