证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-048
广东金明精机股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 7
月 29 日召开的第二届董事会第三十四次会议决议，公司决定于 2016
年 8 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司2016年第一次临时股东大会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2016年8月18日（星期四）下午2:00
(2)网络投票时间：2016年8月17日-2016年8月18日。其中通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 8 月 18 日
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投
票表决（http://wltp.cninfo.com.cn）相结合的方式。同一表决权
只能选择现场投票、网络投票或其它方式中的一种方式，如果同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 8 月 12 日（星期五）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的审议事项为：
（一）审议《关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股
份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他
人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委
托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016 年 8 月 15 日、2016 年 8 月 16 日上午 9:00 至
12:00、14:00 至 17:00。
3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：林尧鑫先生 郭浩楠先生
联系电话：0754-89811399
联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会
创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
六、备查文件
公司第二届董事会第三十四次会议决议。
特此通知。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365281”，投
票简称为“金明投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00
议案1 关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持 1.00
股计划（草案）>及其摘要的议案
议案2 关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精 2.00
机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日（现场
股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月18日（现
场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：公司 2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
广东金明精机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓名：
身份证号：
股东账号：
持股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 代表本人出席广东金明精机股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人有权/□无权按照自己的意思表
决。
委托人签名(盖章)：
营业执照/身份证号码：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
会议议案表决指示：
序 赞 反 弃
议 案
号 成 对 权
关于《广东金明精机股份有限公司第一期员工持
1
股计划（草案）》及其摘要的议案；
关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精
2 机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案；
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