证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-043
京投发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十一次会议于2016年7月26日以邮件、传真形式发出通
知，同年8月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决
董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<
信息披露事务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司<
信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 事 务 管 理 制 度 > 的 议 案 》。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对北京潭柘
投资发展有限公司增资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对北京潭柘投资发
展有限公司增资的公告》（临2016-044）。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对无锡嘉仁
花园酒店管理有限公司增资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对无锡嘉仁花
园酒店管理有限公司增资的公告》（临2016-045）。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对慈溪市住
宅经营有限责任公司减资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对慈溪市住宅经
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营有限责任公司减资的公告》（临2016-046）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日
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