证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-050
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第二十七次会议于 2016 年 7 月 31 日上午 10:30 在上海市嘉定区美裕路 599
号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月 21 日以邮件方式送达到全体董事。本
次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9
名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会
议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气
股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法
律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议
案：
一、公司 2016 年半年度总经理工作报告
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
二、董事会审计委员会 2016 年半年度工作报告
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、公司 2016 年半年度报告及摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
四、公司 2016 年半年度财务报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
五、公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
六、关于公司 2016 年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以
及对外担保的议案
报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况。
报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的
对外担保情形。
报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰
自动化设备有限公司因采购和销售产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发
生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的
价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序
符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上
海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
独立董事、监事会已分别就公司 2016 年半年度非经营性资金占用、其他关
联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表独立意见。
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
七、关于实施 2015 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的议案
根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金相关议案，鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，现
对本次发行股份募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行相应调整，调整后
的发行底价为19.71元/股，即发行价格不低于19.71元/股。调整后的发行数量上
限为25,367,833股，即发行数量不超过25,367,833股。
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
上海市广发律师事务所已就该项议案出具了法律意见书。《关于实施2015
年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行
股份募集配套资金发行价格和发行数量的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》、上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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