关于本次交易采取 的保密措施及保密 制度 的说 明
鉴于海南珠江控股股份有限公司 (下 称 “上市公司”)拟 通过资产置换及非公
开发行股份方式 收购北京京粮股份有限公司 (下 称“标的公司”)100%股 份 (下
“ ”
称 本次交易 )可 能引起珠江控股的股票价格波动 ,为 避免因参与人员过多透
露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,上 市公司与本次交易的交易对方
对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度 ,具 体情况如下 :
1、 交易双方初次接触时 ,上 市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划
信息严格保密 ,不 得利用交易筹划信息买卖上市公司股票,内 幕交易会对当事人
以及本次交易造成严重后果 。
2、 本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核 心管理层 ,以 缩小本次交
易的知情人范围。
3、 为避免因信息泄露导致股票价格异动 ,上 市公司于 2016年 5月 3日 起
因公司筹划重大事项停牌 。
4、 停牌后 ,上 市公司分别聘请了独立财务顾 问、法律顾问、审计机构和评
估机构 ,并 分别与上述中介机构签署了《保密协议》。上述中介机构和经办人员 ,
参与制订 、论证、审批等相关环节的有关机构和人员 ,以 及提供咨询服务的相关
机构和人员等 内幕信息知情人严格遵守了保密义务 。
5、 在上市公司与交易对方签署的相关交易协议中,上 市公司与交易对方就
本次重大资产重组相关信 启、的保密事项作出了明确约定 。
6、 在 上市公司召开的审议本次重大资产重组事项的董事会会议过程中,知
悉相关保密信息的人员仅限于上市公司的董事、监事、高级管理人员 。上述人员
均严格履行了保密义务 ,未 向任何其他第三方披露本次交易的情况 。
上市公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范 ,相 关人员严格
遵守了保密义务 ,信 息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证券监督管理委员
会 、深圳证券交易所的有关规定执行 ,在 整个过程中没有发生不正当的信息泄露
的情形 。
特此说明。
(以 下无正文 ,下 接签署页 )
(此 页无正文 ,为 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 之签字页 )
承诺方 :海 南珠江
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