证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-084
天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
一次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于 2016 年 7 月 24 日以书面形式发出会
议通知，于 2016 年 7 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由监事会主席
洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决
权。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提
供担保的议案》
经审议，监事会认为《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司
提供担保的议案》的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。方
案切实可行，有利于子公司经营发展，符合公司和股东利益，不存在损害公司及
其全体股东利益的情况。同意此议案。
此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》
经审议，监事会同意对本次非公开发行方案进行调整，对募集资金总额进行
调减，具体调整如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000 万元，扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1
新型智能绿色装备制造产业示范基地建
1 160,018.00 160,000.00
设项目
新型智能绿色印刷设备研发创新基地建
2 40,010.00 40,000.00
设项目
合计 200,028.00 200,000.00
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 149,143 万元，扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 智能化印刷设备生产线建设项目 160,018.00 115,800.00
2 智能化印刷设备研发项目 40,010.00 33,343.00
合计 200,028.00 149,143.00
除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。
该议案无需提交股东大会审议。
此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于调整本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议
案》
结合此次发行方案的调整情况，监事会同意对本次非公开发行股票预案进行
调整。
此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿）
的议案》
经审议，监事会同意对本次非公开发行股票论证分析报告进行调整。
此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
2
经审议，监事会同意对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进
行调整。
此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的公告（二次修订稿）的议案》
经审议，监事会同意对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
的公告进行调整。
此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 30 日
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