证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-083
天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议，由董事长李莉女士召集，于 2016 年 7 月 24 日以书面形式发出会议通
知，于 2016 年 7 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士
主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议
应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和
部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提
供担保的议案》
经董事会认真审议，同意为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司向
中国银行股份有限公司申请的 2000 万元人民币授信额度提供连带责任担保。公
司为其提供担保有利于促进其生产经营，符合公司整体利益。本次担保行为的财
务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会授权管理层办理具体事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》
同意对本次非公开发行方案进行调整，对募集资金总额进行调减，具体调
整如下：
1
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元，扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
新型智能绿色装备制造产业示范基地建
1 160,018.00 160,000.00
设项目
新型智能绿色印刷设备研发创新基地建
2 40,010.00 40,000.00
设项目
合计 200,028.00 200,000.00
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过149,143万元，扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 智能化印刷设备生产线建设项目 160,018.00 115,800.00
2 智能化印刷设备研发项目 40,010.00 33,343.00
合计 200,028.00 149,143.00
除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。
该议案无需提交股东大会审议。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于调整本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的
议案》
结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行股票预案进行调整。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿）
的议案》
经审议，同意对本次非公开发行股票论证分析报告进行调整。
2
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
经审议，同意对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行调
整。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的公告（二次修订稿）的议案》
经审议，同意对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公
告进行调整。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
备查文件
1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 30 日
3
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