证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-012
三棵树涂料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司 2 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,245,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.2460
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议
由公司董事长洪杰先生主持。现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事方国钦、独立董事廖益新因工作原因未
能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<三棵树涂料股份有限公司章程>并办理工商变更登记
等事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,243,057 99.9959 1,300 0.0018 1,600 0.0023
(二) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<三棵树涂料股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投
票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
三棵树涂料股份有限公司
2016 年 7 月 30 日
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