证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-051
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十七次（临时）会议于 2016 年 7 月 26 日发出通知，于 2016 年 7 月 28 日下午 14：
00在上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股
份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认
真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京德利迅达科技有限公
司终止<战略合作协议>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过，需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表
决。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京凯迪迪爱通信技术有
限公司签署<金汉王云计算运营中心建设项目合作意向书>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过，需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表
决。
三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处
理金汉王云计算运营中心建设项目业务合作运营相关事宜的议案》
为提高金汉王云计算运营中心建设项目（以下简称“金汉王云计算项目”）
实施的效率和进度，公司拟提请股东大会授权董事会全权处理金汉王云计算
项目业务合作运营相关事宜, 包括但不限于与供应商及客户的洽谈，业务协议
及补充协议的签署、修改、履行、解除等，支付对价，决定是否参与诉讼、
仲裁等。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过，需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表
决。
四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过，需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表
决。
五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司申请银
行授信提供担保的议案》
为支持控股子（孙）公司日常经营活动，结合公司控股子（孙）公司的业务
发展及资金需求情况，控股子（孙）公司拟向有关银行申请授信总额 215,000
万元人民币，并提请公司股东大会授权公司董事长及控股子（孙）公司法定代表
人在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。
控股子（孙）公司拟申请的授信额度如下：
1、融屿贸易(上海)有限公司拟向银行申请 5,000 万元人民币授信额度。
2、Alfar Resources Co.,Ltd. （致远资源有限公司）拟向银行申请 210,000
万元人民币授信额度。
上述授信额度有效期至 2017 年 8 月。对于该等授信额度项下的具体融资、
担保（包括为子公司授信额度担保）、委托担保等相关事项，公司股东大会授权
董事长及子公司法定代表人代表公司或子公司签署相关文件，不再另行提交公司
董事会和股东大会审议。
公司为控股子（孙）公司上述申请授信及融资业务提供连带责任保证，公司
授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。有
效期内，公司如为控股子（孙）公司提供上述授信额度和融资业务以外的担保，
在股东大会批准的控股子公司年度授信总额内的，提请公司股东大会授权董事会
审议决定，超出上述年度授信总额的，需按照公司相关制度规定，另行提交公司
董事会及/或股东大会审议。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过，需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表
决。
六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2016 年 7 月 30 日
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