证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-070
债券代码：122310 债券简称：13 苏新城
债券代码：136021 债券简称：15 新城 01
债券代码：125741 债券简称：15 新城 02
债券代码：135093 债券简称：16 新城 01
债券代码：135350 债券简称：16 新城 02
新城控股集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十六次会议于 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚和独
立董事曹建新、陈文化、AiminYan 参加会议。会议由董事长王振华先生主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。
会议审议了如下议案：
一、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年
度报告全文及摘要》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2016 年半年度报告》。
二、董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关于公司与关
联方签订<物业服务框架协议>的议案》；
本议案关联董事回避表决。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关
于签订<物业服务框架协议>暨日常关联交易公告》。
三、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司信息披露暂缓
及豁免管理制度》；
制度全文请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
四、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司投资者投诉处
理工作制度》。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月三十日
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