证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2016-058
上海中技投资控股股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（广灵四
路）七楼 B 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 483
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,937,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱建舟先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘琳、监事徐柳菁因工作原因未出席会
议。
3、 财务总监吕彦东、董事会秘书戴尔君出席了本次股东大会
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售符合相关法律
法规之规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,646,397 99.9827 8,200 0.0173 0 0.0000
2、 议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3、 议案名称：逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售方
案的议案》
审议结果：通过
3.01 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.03 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.04 议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.05 议案名称：本次交易由交易对方采取全现金方式支付交易对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.06 议案名称：本次交易的支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,596,797 99.8787 7,200 0.0151 50,600 0.1062
3.07 议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.08 议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.09 议案名称：债权债务处理和人员安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.10 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.11 议案名称：中技控股与目标公司的往来款归还
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.12 议案名称：中技控股对目标公司及其子公司提供担保的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
3.13 议案名称：本次交易相关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
4、议案名称：关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售构成关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
5、议案名称：关于本次重大资产出售所涉募集资金投资项目有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
6、议案名称：关于上海中技投资控股股份有限公司与交易对方签署附条件生效
的《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
7、议案名称：关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
8、议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
9、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,638,497 99.9662 7,200 0.0151 8,900 0.0187
10、议案名称：关于审议上海中技投资控股股份有限公司本次重大资产出售相关
审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,018,947 98.6661 7,200 0.0151 628,450 1.3188
11、议案名称：关于本次重大资产出售后公司继续为上海中技桩业股份有限公司
及其子公司现有的借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,018,947 98.6661 7,200 0.0151 628,450 1.3188
12、议案名称：关于本次重大资产出售完成后上海中技投资控股股份有限公司与
上海中技桩业股份有限公司及其子公司往来款处理方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,018,947 98.6661 7,200 0.0151 628,450 1.3188
13、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,213,710 98.3669 7,200 0.0180 643,850 1.6152
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,018,947 98.6661 7,200 0.0151 628,450 1.3188
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于上海 39,856,560 99.9794 8,200 0.0206 0 0.0000
中技投资
控股股份
有限公司
重大资产
出售符合
相关法律
法规之规
定的议案
2 关于本次 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
重大资产
出售符合
《关于规
范上市公
司重大资
产重组若
干问题的
规定》第四
条规定的
议案
3.00 逐 项 表 决
《关于上
海中技投
资控股股
份有限公
司重大资
产出售方
案的议案》
3.01 标的资产 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
3.02 交易对方 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
3.03 交易方式 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
3.04 定 价 依 据 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
及交易价
格
3.05 本 次 交 易 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
由交易对
方采取全
现金方式
支付交易
对价
3.06 本 次 交 易 39,806,960 99.8550 7,200 0.0181 50,600 0.1269
的支付安
排
3.07 标的资产 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
的交割
3.08 期间损益 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
安排
3.09 债权债务 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
处理和人
员安置
3.10 相关资产 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
办理权属
转移的合
同义务和
违约责任
3.11 中技控股 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
与目标公
司的往来
款归还
3.12 中技控股 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
对目标公
司及其子
公司提供
担保的处
理
3.13 本次交易 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
相关决议
的有效期
4 关于上海 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
中技投资
控股股份
有限公司
重大资产
出售构成
关联交易
的议案
5 关于本次 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
重大资产
出售所涉
募集资金
投资项目
有关事宜
的议案
6 关于上海 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
中技投资
控股股份
有限公司
与交易对
方签署附
条件生效
的《上海中
技投资控
股股份有
限公司重
大资产出
售协议》的
议案
7 关于《上海 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
中技投资
控股股份
有限公司
重大资产
出售暨关
联交易报
告书（草
案）（修订
稿）》及其
摘要的议
案
8 关 于 本 次 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
重大资产
出售履行
法定程序
的完备性、
合规性及
提交法律
文件的有
效性的议
案
9 关 于 评 估 39,848,660 99.9596 7,200 0.0181 8,900 0.0223
机构独立
性、评估假
设前提合
理性、评估
方法与评
估目的相
关性及评
估定价公
允性的议
案
10 关于审议 39,229,110 98.4055 7,200 0.0181 628,450 1.5764
上海中技
投资控股
股份有限
公司本次
重大资产
出售相关
审计报告、
备考合并
财务报表
的审阅报
告及资产
评估报告
的议案
11 关于本次 39,229,110 98.4055 7,200 0.0181 628,450 1.5764
重大资产
出售后公
司继续为
上海中技
桩业股份
有限公司
及其子公
司现有的
借款提供
担保的议
案
12 关于本次 39,229,110 98.4055 7,200 0.0181 628,450 1.5764
重大资产
出售完成
后上海中
技投资控
股股份有
限公司与
上海中技
桩业股份
有限公司
及其子公
司往来款
处理方案
的议案
13 关于本次 39,213,710 98.3669 7,200 0.0181 643,850 1.6150
重大资产
重组摊薄
即期回报
的风险提
示及填补
措施的议
案
14 关 于 提 请 39,229,110 98.4055 7,200 0.0181 628,450 1.5764
股东大会
授权董事
会办理本
次重大资
产出售相
关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述 1-14 项议案为特别决议议案，已经经过出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东颜静刚，浙商睿众 5 号分级特定多客户资产管理计划、华富基金浦
发成长 1 号资产管理计划、王世皓、蔡文明、何冬娟、胡蕊、 杨中和、罗东献、
倪建芳回避了对上述议案的表决；公司股东朱建舟、吕彦东和戴尔君作为公司董
事、高级管理人员因与第 13 项议案存在利害关系，回避了对该项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王贤安、胡卓智
2、 律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海中技投资控股股份有限公司
2016 年 7 月 30 日
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