证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-27
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开
符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议通知
于 2016 年 7 月 25 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，无缺席董
事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于五矿无锡钢铁物流有限责任公司增加注册资本金的
议案》
同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢
铁”）以现金方式对五矿无锡钢铁物流有限责任公司（以下简称“五
矿无锡”）进行增资，增资金额为 6,600 万元，资金来源为国家发改
委专项建设基金。增资后五矿无锡注册资本为 26,600 万元，为五矿
钢铁全资子公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于变更五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资
方案的议案》
1、为适应市场需求变化，减少项目投资规模，提高有效产出和
收益，公司同意对五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案
进行调整。项目方案调整后，项目建设平台公司（名称待定）注册资
本拟定为 5,000 万元，五矿钢铁有限责任公司、北京首钢股份有限公
司、新荣国际商贸有限责任公司三家股东持股比例分别为 80%、10%、
10%。上述三家股东拟将其所持原项目平台公司五矿电工（东莞）有
限责任公司股权对外转让。五矿钢铁所持股权在转让时需按规定履行
国有产权处置程序。
2、在该项目取得实质性进展或发生重大变化时，公司经营班子
将及时向董事会报告，并按有关规定履行相关决策审批程序。
3、上述投资事项属于关联交易，公司独立董事事前认可上述关
联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议，并发表独立意见，
认为该关联交易遵守公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会
表决程序符合有关规定。上述事项在董事会审批权限范围之内，无需
提交公司股东大会批准。
上述关联交易事项具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于变更五矿迁钢（东
莞）钢材加工配送中心项目投资方案的关联交易公告》 临 2016-28）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于审议公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交
易年度上限额度的议案》
1、根据公司与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集
团”）日常关联交易的实际发生情况，结合业务未来发展的需要，同
意公司提出的与中冶集团2016年度日常关联交易的上限额度。
2、公司独立董事事前认可上述关联交易情况，同意将上述事项
提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与中冶集团发生的
关联交易遵守公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。上述关联交易是公司经营活动的补充，不会影响本公司的独立
性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项在
董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。
3、同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会的召开时
间将另行通知。
本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展股份有限公司关于与中国冶金科工集团有限公司日常关
联交易年度上限额度的公告》（临 2016-29）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
