证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2016－030
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年7月19日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向
监事、高管人员发出第五届监事会第十五次会议的通知和会议资料。2016年7月
29日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
(一)日照港股份有限公司 2016 年半年度报告
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2016 年
半年度报告提出如下审核意见：
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至 2016 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和现金流量；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的
人员存在违反信息披露相关规定的行为；
4、监事会保证公司 2016 年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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(二)关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(三)关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(四)关于申请注册发行短期融资券的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(五)关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
(六)公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
(七)关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司计划于 2016 年 8 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2016
年第三次临时股东大会。本次会议审议的第二、三、四项议案已由公司董事会提
交股东大会审议，具体安排详见股东大会会议通知。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一六年七月三十日
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