证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-050
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 29 日以专人送达和传真相结合
的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。
会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西
公司”）拟向北京银行股份有限公司南昌新建支行申请流动资金信用
贷款人民币 9,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款利率为央行规定
的同期贷款基准利率。
公司拟为江西公司上述流动资金贷款提供连带保证责任担保，担
保期限为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依
照约定或法律法规的规定提前到期)之日起两年。
公司独立董事刘贵彬、伍远超和温宗国共同对该次公司为全资子
公司融资提供担保事项发表了专项意见。具体内容详见与本公告同日
披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 上的公司《关于为全
资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2016-051）。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于向关联方借款的议案》
同意公司向供销集团财务有限公司申请流动资金借款 2 亿元人
民币，期限为 6 个月，借款利率为银行同期贷款基准利率，无抵押，
无担保。
鉴于供销集团财务有限公司为本公司实际控制人中国供销集团
有限公司之全资子公司，本公司董事长管爱国先生为中国供销集团有
限公司之副总经理，管爱国先生对该议案的审议回避表决。独立董事
刘贵彬、伍远超和温宗国共同对该议案发表了专项意见。具体内容详
见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 上的
公司《关于向关联方借款的公告》（公告编号：临 2016-052）。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
同意公司以所属七家子公司的机器设备等资产为租赁物以售后
回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，向太
平石化金融租赁有限责任公司融资人民币 16,000 万元，融资期限 3
年，租赁年利率 4.9875%，按季度为一期支付租金，每期租金为
1,443.85 万元，租期合计支付租金 17,326.2 万元。
上述租赁物为黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再
生资源开发有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资
源开发有限公司、江西中再生资源开发有限公司和广东华清废旧电器
处理有限公司等六家全资子公司和控股子公司山东中绿资源再生有
限公司的机器设备等资产。
上述租赁物于 2016 年 6 月 30 日的账面原值为 22,834.38 万元，
账面净值为 15,598.92 万元。经北京中天华资产评估有限责任公司以
2016 年 6 月 30 日为评估基准日进行评估,并出具了《陕西秦岭水泥(集
团)股份有限公司拟融资租赁涉及的固定资产市场价值项目资产评估
报告书》（中天华资评报字【2016】第 1346 号），评估值为 17,369.57
万元。
具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn） 上的公司《关于拟开展售后回租融资租赁业务的
公告》（公告编号：临 2016-053）。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过《关于变更分公司经营范围的议案》
同意陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司北京分公司变更经营范
围，其经营范围由“经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容
开展经济活动）”变为“经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术
咨询、技术转让；开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、
针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、
监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、
橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物
进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经济活
动）”（最终以分公司工商登记机关批准的为准）。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年7月30日
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