证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 055 号
江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 7 月 18 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十六次监事会的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位监事。
2016 年 7 月 28 日上午 8:30，公司以通讯方式召开第六届监事会第十六次会
议。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席卢革胜先生主持。本次监
事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：2016 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；2016 半年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2016 半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据公司 2016 年上半年募集资金的使用情况，公司编制了 2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的 2016 临 057 号公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一六年七月三十日
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