广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-58
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 7 月 26 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十六次临时
会议通知。
（二）公司第八届董事会第十六次临时会议于 2016 年 7 月 29 日
10 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的议
案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
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巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的2016-60号《关于变更
公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月三十日
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