证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-051号
中基健康产业股份有限公司
关于公司拟向大股东六师国资公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、 关联交易概述
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力
及公司继续保持持续、健康、稳步的发展，公司拟向大股东新疆生产建设兵团第六师国
有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款人民币 1.7 亿元，用
于生产期原材料的采购，借款期限至 2017 年 1 月 28 日前，借款利率按年利率 8%计算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成
关联交易。
根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将
放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、 关联方基本情况
1、关联方基本信息
单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
公司注册地：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号
注册资本：198,128 万元
法定代表人：王道君
统一社会信用代码：91659004722354660D
公司经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
新疆生产建设兵团组建于 1954 年，是依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规，
自行管理内部行政、司法事务的中央一级预算单位，在国家实行计划单列，受中央和自
治区人民政府的双重管辖。第六师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对所属企业行
使宏观调控、监督和国有资产管理职能。六师国资公司直接持有本公司 119,243,804 股
股份，占总股本的 15.46%，为公司的控股股东。
3、关联方主要财务数据
六师国资公司最近三年发展状况：2013 年营业收入 487,732.35 万元，归属于母公
司股东的净利润-457.95 万元；2014 年营业收入 318,247.68 万元，归属于母公司股东
的净利润 33,743.88 万元；2015 年营业收入 319,785.75 万元，归属于母公司股东的净
利润-20,413.85 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，六师国资公司总资产 2,010,226.26 万元，归属母公司所
有者权益 692,042.07 万元。
三、 关联交易的基本情况
借款人：中基健康产业股份有限公司
贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
公司拟向六师国资公司申请借款人民币 1.7 亿元，用于生产期原材料的采购，借款
期限至 2017 年 1 月 28 日前，借款利率按年利率 8%计算。该关联交易没有构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向六师国资公司申请借款人民币 1.7 亿元，用于生产期原材料的采购，借款
期限至 2017 年 1 月 28 日前，借款利率按年利率 8%计算。
截止至今，借款合同尚未签订。
关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
为了确保公司生产期顺利进行并缓解资金压力，公司拟向公司股东借款。未损害公
司和全体股东的利益，符合公司正常经营发展的需要。
六、 审议程序
公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
拟向大股东六师国资公司借款的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提
交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：本
次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案
时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
七、 备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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