证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-067
成都三泰控股集团股份有限公司
关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股
权投资基金管理有限公司股权并对其投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让成都昆仑投资有限
责任公司（以下简称“昆仑投资”）持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司
(以下简称“昆仑发展”)20%的股权，本次受让昆仑发展股权后，公司将持有昆仑发
展 20%股权。鉴于昆仑投资尚未向昆仑发展实际出资，经各方平等协商，昆仑投
资将持有的昆仑发展 20%的股权转让给公司，转让价款为 0 元；公司成为昆仑发
展的股东后，将按照股权比例对其投资 100 万元，占比 20%。
公司第四届董事会第十六次会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资
基金管理有限公司股权并对其投资的议案》。
根据深交所《股票上市规则》有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让的交易价格在《公司章程》规定的董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
1、 公司名称：成都昆仑投资有限责任公司
2、 注册资本：人民币 3,000 万元
3、 公司类型：有限责任公司
4、 法定代表人：谭清斌
5、 成立时间：2012 年 9 月 10 日
6、 主营业务：项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规
定的项目）、资产管理、会议服务。
7、 股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 占比
1 谭清斌 2,010 67%
2 肖雪梅 990 33%
昆仑投资与公司及公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，昆仑投资不存在直接或间接持有公司股份的情形，本次交易不构成关联交
易。
三、受让方基本情况
受让方为本公司，本公司具体情况详见 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年年度报告》。
四、标的公司基本信息
1、公司名称：四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点： 成都市天府新区
4、法定代表人：谭清斌
5、成立时间：2015 年 3 月 6 日
6、注册资本：500 万元
7、主营业务：受托管理股权投资企业；从事投资管理和相关咨询服务 (不得
从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
8、转让前后股权情况如下：
转让前 转让后
股东姓名
出资额（万元） 占比（%） 出资额（万元） 占比（%）
四川聚信发展股权投资基
0 0 125 25
金管理有限公司
成都昆仑投资有限责任公
400 80 100 20
司
成都三泰控股集团股份有
0 0 100 20
限公司
绵阳久盛科技创业投资有
0 0 100 20
限公司
成都创客空间投资有限公
0 0 75 15
司
谭清斌 100 20 0 0
合计 500 100 500 100
昆仑发展与公司及公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，昆仑发展不存在直接或间接持有公司股份的情形，本次交易不构成关联交
易。
以上股东中，除谭清斌系昆仑投资股东，昆仑投资系昆仑发展的股东外，本
公司未知其存在其他关联关系。
五、交易的主要内容
1、交易标的：四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司 20%的股权；
2、交易价格：鉴于昆仑投资尚未向昆仑发展实际出资，经各方平等协商，昆
仑投资将持有的昆仑发展 20%的股权转让给公司，转让价款为 0 元；公司成为昆
仑发展的股东后，将按照股权比例对其投资 100 万元，占比 20%。
3、生效条件：交易各方在协议上签字盖章，并履行各自内部决策程序。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：本次受让昆仑发展股权的目的是为公司发起设立四川久泰信息技术
创业投资基金管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“久
泰基金”）搭建运营管理平台，公司成为昆仑发展股东后，将与其共同参与发起设
立久泰基金，昆仑发展将作为久泰基金唯一管理人负责该基金的日常运营与管理，
以出资额为限对管理基金承担责任。
2、风险：昆仑发展系已获得中国证券投资基金业协会备案许可的私募股权投
资基金管理机构，已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，目前无管理基金，存在运
营管理能力不及预期的风险。
3、影响：本次受让完成有利于公司充分利用基金管理人的专业投资团队和风
险控制体系，增强公司投资能力，有效过滤标的项目潜在风险，同时有利于进一
步促进产业链整合，提升综合竞争能力。
本次股权受让价格为 0 元，投资金额为 100 万元，不会对公司的财务状况和
经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。
七、董事会意见
鉴于以上受让目的，经公司第四届董事会第十六次会议审议，以 8 票通过，0
票反对，0 票弃权的表决结果同意了《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的
四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》。
八、独立董事意见
全体独立董事同意《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发
展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》，意见全文详见 2016 年 7
月 29 日披露的《成都三泰控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》。
九、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
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