证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016035
合肥城建发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会
于 2016 年 7 月 13 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年7月28日（星期四）15:30；
网络投票时间：2016 年 7 月 27 日 15:00—2016 年 7 月 28 日 15:00，其中：①
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 7 月 28 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2016 年 7 月 27 日 15:00—2016 年 7 月 28 日 15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2016 年 7 月 13 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21 名，代表有效表决权股份总数为
198,920,993 股，占公司股份总数的 62.1434%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表有效表决权股份总数为
188,120,265 股，占公司股份总数的 58.7692%。
（2）通过网络投票的股东共 6 人，代表有效表决权股份总数为 10,800,728 股，
占公司股份总数的 3.3742%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 8 人，代表有效表决权股份总数为
10,839,828 股，占公司股份总数的 3.3864%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 2 人，代表有效表决权股份总数为 39,100 股，
占公司股份总数的 0.0122%。
（2）通过网络投票的中小股东 6 人，代表有效表决权股份总数为 10,800,728
股，占公司股份总数的 3.3742%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。其
中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0％。
2、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。
2-1、发行规模
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-2、发行方式
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-3、票面金额及发行价格
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-4、发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-5、债券期限
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-6、债券利率
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-7、还本付息方式
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-8、担保事项
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-9、赎回条款或回售条款
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-10、募集资金用途
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-11、公司债券的交易流通
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-12、偿债保障措施
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-13、承销方式
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
2-14、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。
3、审议通过《关于＜债券发行预案＞的议案》。
表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。其
中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0％。
4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
关事项的议案》。
表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。其
中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0％。
5、审议通过《关于修改 2016 年度银行借款计划的议案》。
表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。其
中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0％。
6、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
由于该议案涉及公司与控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司之间的关
联交易，根据《股票上市规则》 及《公司章程》相关规定，关联股东合肥兴泰金融
控股（集团）有限公司对此议案回避了表决。
表决结果：同意 13,572,833 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。其
中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0％。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议。
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日
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