北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关审
议事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规和规范
性文件的规定，作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们对公司的相关资料进行核查，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、变更会计师事务所
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关
业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司
提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满
足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地
履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立
性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意聘请天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
二、发行私募债券
我们认为：公司本次发行私募债券，规模为不超过人民币1亿元，债券期限
不超过2年，公司将根据实际资金需求情况，自获得北京股权交易中心关于本期
私募债券的《接受备案通知书》之日起6个月内择机发行。公司发行私募债券募
集的资金将主要用于公司日常经营周转支出。该事项符合《公司法》及债券发行
的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务
融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，有利于全体股东的利
益。 因此，我们一致同意公司发行私募债券，同意将该议案提交公司股东大会
审议。
1
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
六次会议相关审议事项的独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙 敏
何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一六年七月二十七日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
